匹凸匹子公司截留配资余款 投资者集体维权
投资者集体维权
近日,曾是匹凸匹的全资子公司深圳柯塞威基金管理有限公司(简称“柯塞威”)因拖欠投资者保证金被推上风头浪尖。据爆料,多名投资者聚集在匹凸匹办公室门口维权,要求柯塞威归还客户配资余额和保证金。
此外,被推上风口的还有匹凸匹原董事长鲜言。据悉,柯塞威的股权几经腾挪,已从上市公司匹凸匹名下转移到鲜言个人名下。不过,另投资人担心的是,股权多次变更可能导致追讨难度加大。柯塞威为何大面积拖欠客户保证金?拖欠的资金规模有多大?资金又流向何处?带着这些疑问,中国经济网记者致电匹凸匹试图联系到鲜言及柯塞威总经理李艳,截止记者发稿,电话未能接通。
被爆截留配资余款 投资者集体维权
7月12日,证监会紧急发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,对开立虚拟证券账户,借用他人证券账户、出借本人证券账户,代理客户买卖证券等行为进行清理。而匹凸匹曾经的全资子公司柯塞威所提供的正是网络配资业务。
据《第一财经日报》爆料,投资者孙明(化名)去年4月以1:4的杠杆比例,在柯塞威配资8000万元,不久就与股灾迎头相撞。11月份清仓后,累计亏损近千万元之外,保证金、收益的余额部分被柯塞威截留至今未还。报道称,和孙明遭遇类似,目前还有数十名投资者或配资业务代理人,在清仓后未能要回余下的保证金或佣金。
不光是数千万元的大额资金,有些甚至是几万元的“小钱”,柯塞威拖欠未付。一位投资者王宁(化名)向媒体表示,今年5月、6月的配资高峰期,其投资50万元,在柯塞威获得200万元配资额度。9月底,清算完毕后,账户收益率合计-18%,账户保证金余额为3万元。王宁要求退还保证金余额,但柯塞威至今没有返还。
屡次催收仍未有结果,据爆料,已有多名投资者聚集在匹凸匹办公室门口集体维权,要求柯塞威尽快归还客户配资余额和保证金。
股权几经腾挪 追讨保证金难度大
据悉,KCV的全名是KCV·红马甲,运营主体是深圳市柯塞威基金管理有限公司。公开信息显示,柯塞威成立于2014年10月22日,认缴注册资本10亿元,实缴资本1.15亿元,由匹凸匹全资持有,名下运营网络配资平台KCV红马甲。
但在去年的6月25日,多伦股份再次公告称,多伦股份已于4月27日与多伦股份董事长鲜言在上海签署了股权转让协议,鲜言按注册资本为据,出资1.15亿元收购公司持有的深圳柯塞威100%股权,法人为李艳。也就是说,KCV自正式上线到转让,只在多伦股份的旗下待了两个星期,其官网显示:KCV累计配资总额8.5亿元。
针对柯塞威为何大面积拖欠客户保证金的原因,有市场人士分析,可能与其配资账户穿仓,造成资金缺口有关。
据中国经济网记者了解,早在2015年7月,市场就有关于柯塞威配资账户穿仓的传闻。当时,多名KCV的客户向媒体爆料称,柯塞威配资平台疑似穿仓,相当一部分客户的配资账户自6月30日以来呈现交易废单的状态,即无法买卖,而当时KCV给出的解释是:穿仓太多,导致与之连接的信托公司断了端口,为此要更换新的信托公司。
不过,也有专家分析称,股灾期间,柯塞威确有少量子账户穿仓,但其收取的利息,应当足以覆盖穿仓形成的资金缺口,因穿仓造成无法返还用户账户余额资金的可能性微乎其微。而据另一位市场人士分析称,除了穿仓之外,另外还有两种可能,一种是柯塞威就是故意不还,另一种可能是存在资金占用。
虽然相关资金流向至今仍是一个谜团,但上述“可能”似乎也能找到依据。据悉,柯塞威近期拟参与对匹凸匹子公司湖北荆门汉通地产的增资。12月16日,匹凸匹公告称,柯塞威拟现金方式对荆门汉通增资1亿元,资金来源为自筹。增资后,荆门汉通的注册资本增至2.5亿元。当天,匹凸匹董事会已审议通过该议案。
玩不转"概念" 匹凸匹业绩惨谈未卜前途
事实上,柯塞威与匹凸匹之间,有着“剪不断理还乱”的关系。根据工商资料,柯塞威的法定代表人、执行董事李艳,在辞去匹凸匹董事职务后,目前仍然兼任该公司财务总监。此外,据媒体报道,李艳还担任柯塞威总经理一职。另外,虽然早在去年6月柯塞威股权已经转让给鲜言,但目前该公司的标牌上,仍然悬挂着“P2P.COM匹凸匹”的字样。
据中国经济网记者了解,去年5月10日,多伦股份更名为“匹凸匹”。改名以来,公司前后几度成立P2P子公司,又几度转让其股权。同时,计划逐步完成地产主营业务剥离。不过,公司“去地产化”战略由于方案受到股东反对,宣告失败。
数据显示,去年一季度末时,匹凸匹净利润亏损约1126万元,半年报显示,匹凸匹亏损约2340万元,而在三季度末,匹凸匹的亏损金额已经增长至3641万元,相比上年同期亏损469.59万元,扩大了近7倍。
多伦股份的实际控制人从创立至今曾四度易主,且几次上演套现离场的戏码,将多伦当作资本运作工具。此外,银监会近期发布P2P行业监管细则的征求意见稿,面对行业监管收紧的大背景,匹凸匹决定将互联网金融新兴业务先行剥离。尽管一再强调进军互联网金融的决心,但匹凸匹姿态与行动的脱节仍然显示了其转型的未卜前途。
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匹凸匹三季报已出:转型P2P半年无实质进展
今年5月因更名事件而闻名互联网金融业内的匹凸匹在近期公布的三季报中,显示公司的净利润亏损约3641.2万元。此外,有投资者反馈,在浏览器输入匹凸匹域名,结果显示为网页错误。
匹凸匹涉嫌短线交易 被实施退市风险预警
改名仅不足两月,匹凸匹大股东香港多伦再因涉嫌短线交易,被监管部门给出警告。同时,目前匹凸匹仍在被证监会调查中,公司若因立案调查事项触及条例规定的欺诈发行或重大信息披露违法情况,公司股票将被实施退市风险警示。
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