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揭秘“地下钱庄”的资金转移密道
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“2015年，广东公安机关破获地下钱庄案件83起，是2014年破案数的7倍。已破案件的涉案金额高达2072亿元。”广东省公安厅经侦局局长黄守应11日说。
捣毁窝点79个、抓获犯罪嫌疑人231名、涉案金额高达2072亿元……这组让人惊骇的数字背后，折射了近年来广东地下钱庄违法犯罪活动的高发态势。
这些隐藏地下的钱庄是如何运作的？广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍说，目前查处的案件中，犯罪嫌疑人主要有三种手法操作。
第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型。在东莞市公安局侦破的周某波等人地下钱庄案中，犯罪嫌疑人通过到处“收购”当地外贸企业的外币支票，再支付人民币现金给客户，非法买卖外汇折合人民币7亿元。
第二种是资金不出境，境内外资金池对敲完成交易。惠州市公安局办案民警介绍说，游某龙等犯罪嫌疑人成立商行并大量开立账户，其合作伙伴则在香港开立账户，客户将人民币打入境内的账户后，香港同行就按约定汇率从香港账户向客户指定的境外银行账户打入外币。从2008年至今，交易客户300多个，涉案金额20多亿元人民币。
第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。深圳市公安局经侦支队一大队民警钱警官介绍说，犯罪团伙通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇，然后对外付款，将资金转移出境，该案涉案金额达346亿元人民币。
黄守应介绍，地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源，扮演了各类上游犯罪的“帮凶”角色，并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道，特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外，逃避打击。
在广东佛山市警方破获的一起案件中，一腐败官员竟转移逾千万元到澳门赌博挥霍。
参与办案的佛山市公安局经侦支队三大队副大队长张维告诉记者，在他们查办何某璋、何某霜两兄妹地下钱庄案中发现，该团伙的一客户是中纪委发布的100名“红通”人员中的李某波。
经警方核实，李某波时任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长，伙同他人贪污国家涉农专项资金9400万元后外逃，2015年5月被引渡回国。
佛山警方查明，自2010年10月份开始，李某波通过联系何某璋，先后从大陆转账人民币共计1281万元至何某璋指定大陆银行账户，然后在澳门按市场汇率收取港币。
按双方约定，何某璋直接在应支付金额中扣下兑换额的千分之二或千分之三作为手续费，非法获利共计3万多元。
黄守应说，在83宗案件中，已确定有4宗与贪官转移赃款有关。据办案民警介绍，由于通过地下钱庄交易的人未必使用真实身份，经营者也只收钱不问身份和资金来源，实际上可能更多。
黄守应坦言，广东是全国打击地下钱庄的重点，而以深圳、珠海为代表的珠三角地区是重点中的重点。“深圳、珠海毗邻港澳，历来是地下钱庄活跃的地带。”
据公安部门统计，在去年破获的80多起案件中，32件发生在深圳，涉案金额占全部的一半有余。
针对这一特点，广东省公安机关将珠三角等地列为重点地区，推进专项打击，特别是盯住大案要案，去年一年侦破的案件中涉案金额超过1亿元的超过20起，深圳市警方先后侦破了涉案120亿元、442亿元的重大案件。
“打击地下钱庄，需要公安机关与人民银行、外汇管理局等多部门协作，强化信息共享研判和线索移交的工作机制，重大案件联合执法办案。”黄守应说。
警方提到，查处的案件中利用地下钱庄的也有一些是生意往来需要。对此，人民银行方面表示，未来将疏堵结合，加大对外汇兑换点的管理，更好地满足人们正常的外币需求。
作者：叶前 (来源：新华社)
